MILANO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione ad un sequestro disposto dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – su un compendio di beni del valore di oltre 3 milioni di euro, comprensivo di disponibilità finanziarie, 11 immobili e 30 terreni siti in provincia di Novara e Catanzaro.
Il destinatario del provvedimento è un imprenditore operante nel settore della distribuzione, già condannato con sentenze definitive per reati di bancarotta fraudolenta, complessivamente a quindici anni e tre mesi di reclusione dai Tribunali di Milano, Monza e Imperia.
L’imprenditore, nel periodo dal 1983 al 2018 avrebbe effettuato direttamente o tramite i suoi familiari ingenti investimenti nel campo immobiliare per importi sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.
L’indagine si è sviluppata attraverso articolati accertamenti bancari, diretti a riscontrare l’origine delle risorse impiegate, nonché grazie all’analisi di una ingente documentazione contabile e societaria riferita a tutte le entità giuridiche coinvolte, per ricostruire le operazioni sottese agli investimenti immobiliari e finanziari condotti dall’imprenditore anche per il tramite di intestatari formali.
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